Politique KYC & AML de 1Win
La société 1win respecte les normes internationales de prévention du blanchiment d’argent (AML) et du financement du terrorisme. La plateforme applique également la procédure KYC — « connaissez votre client », qui nous oblige à identifier chaque utilisateur. Ces mesures visent à protéger à la fois la plateforme et ses clients contre la participation à des schémas illégaux. En cas de suspicion que les fonds d’un client proviennent de sources illégales, 1win se réserve le droit de geler le compte, de bloquer les transactions et de transmettre les informations aux autorités compétentes. L’inscription sur le site signifie l’acceptation de cette politique et la volonté de respecter toutes les exigences correspondantes.
Principes et Régulations KYC & AML
Pour se conformer aux exigences de la législation internationale, 1win a mis en place un système interne de contrôle et d’évaluation des risques. Nous surveillons attentivement l’activité des clients, en particulier en cas d’opérations non standard ou d’activité de jeu anormale. Toutes les actions sont menées strictement dans le cadre de la loi et avec respect pour les informations personnelles des utilisateurs.
Dans le cadre de cette politique, nous nous engageons à :
- Demander au client des documents confirmant son identité, son âge, son adresse et la source de ses fonds ;
- Conserver des copies de tous les documents fournis et l’historique des transactions ;
- Effectuer une vérification d’identité lors de l’inscription, ainsi qu’en cas de changement d’activité ;
- Contrôler les transactions pour détecter tout comportement suspect ;
- Si nécessaire, signaler les risques identifiés aux autorités nationales et internationales.
La plateforme se réserve le droit de refuser toute opération si sa légalité est douteuse. Des demandes répétées de documents peuvent également être faites pendant l’utilisation du compte.
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